追債法律培訓(xùn)

【培訓(xùn)對象】
各信貸、擔(dān)保機(jī)構(gòu)董事長、行長、主管副行長等高管，以 及信貸管理部門、風(fēng)控部門、法務(wù)部門、授信審批部門、業(yè)務(wù)部門等的相關(guān)業(yè) 務(wù)人員。

【培訓(xùn)收益】
1、全方位解析《民法典》， 助您了解《民法典》編纂的背景、重大意義、指導(dǎo)思想 和基本原則； 
2、深度解析《民法典》對各民事主體的行為產(chǎn)生的深刻影響，在工作、學(xué) 習(xí)和生活中正確理解與適用《民法典》； 
3、幫助您快速學(xué)習(xí)和掌握《民法典》，系統(tǒng)性掌握《民法典》的精髓，快 速提升實(shí)務(wù)運(yùn)用技能。

前言： 追債綜述
一、 “老賴”產(chǎn)生的思想根源
二、 哪里來這么多“老賴”，這么倒霉，全讓我攤上了
三、“老賴”有文化，耍起流氓挺不像話
四、下大力氣解決執(zhí)行難，但還是難五、執(zhí)行中難以解決的問題
六、智勇并用，亮劍“老賴”
1 ．刑行民并用，哪個好用用哪個
2．刑事綜述
3．行政綜述
4．民事綜述
6．拒執(zhí)罪的自訴程序
7．拒執(zhí)罪中拒執(zhí)行為的起算點(diǎn)自判決、裁定生效時開始

第一講、 追債攻略刑事法律武器系列
一、拒執(zhí)罪
1 ．經(jīng)典戰(zhàn)例﹣﹣推動難，難也得推，推了收獲 500 萬
2．加大拒執(zhí)罪對老賴的震懾，重拳打擊
3．司法機(jī)關(guān)對于拒執(zhí)罪要形成合力，解決執(zhí)行難
4．拒執(zhí)罪的犯罪構(gòu)成
5．拒執(zhí)罪的管轄、適用范圍、公訴
6．拒執(zhí)罪的自訴程序
7．拒執(zhí)罪中拒執(zhí)行為的起算點(diǎn)自判決、裁定生效時開始
二、合同詐騙罪
1 ．經(jīng)典戰(zhàn)例之一﹣﹣運(yùn)用刑事訴訟程序追贓
6000 余萬
2．經(jīng)典戰(zhàn)案之二﹣一運(yùn)用刑事程序避免了被
3．合同詐騙是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的礦渣 4．合同詐騙的表現(xiàn)形式
5．合同詐騙識別難、打擊難、報(bào)案難
6．合同詐騙中受害人報(bào)案證據(jù)收集
7．合同詐騙的量刑標(biāo)準(zhǔn)
三、虛假出資
1 ．經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣煉就火眼金睛，明辯虛假出資 1.38 億余元
2．銀行賬號的識別
3．車輛出資的識別
4．房屋出資的識別
5．其他資產(chǎn)出資的識別
6．虛假出資如何啟動，現(xiàn)實(shí)中的困境
7．虛假出資的責(zé)任承擔(dān)
四、抽逃出資
1 ．經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣費(fèi)時三年半，抓住抽逃近 3.5 億
2．司法實(shí)踐中如何認(rèn)定抽逃出資
3．股東向公司借款如何甄別
4．公司對外長期投資如何甄別
5．對外采購材料設(shè)備的如何甄別
6．深挖抽逃出資的技巧和操作步驟
7．抽逃出資如何啟動，現(xiàn)實(shí)中困境
8．抽逃出資的責(zé)任承擔(dān)
五、認(rèn)繳制下注冊資本能否加速到期一﹣揺不定中尋找定海神針
1.“否定說”-《2016 會議紀(jì)要》。
2.“原則否定，例外肯定”說一﹣ 2017 年最高院民二庭第 7 次法官會議紀(jì)要。
3 ．特定情形下可以加速到期一﹣ 2019 年《全國法院民商事審判工作會議紀(jì)
要》增加規(guī)
4．公司解散時尚未繳納的出資應(yīng)當(dāng)加速到期分享作為清算財(cái)產(chǎn)。
5．股東出資未屆認(rèn)繳期限的，表決權(quán)能否受限。
四、調(diào)查人財(cái)物標(biāo)準(zhǔn)化對付老賴不惜成本
一、經(jīng)典戰(zhàn)例
1 ．出奇方能制勝查封水電氣燃
二、 制定《民商事法律事務(wù)工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)》
1 ．適用范圍
2．自然人的調(diào)查
3．調(diào)取、分析法人(目標(biāo)公司及關(guān)聯(lián)公司)工商資料
4．實(shí)地走訪
4．實(shí)地走訪 5．涉訴、涉執(zhí)行的調(diào)查
6．對外債權(quán)的調(diào)查
7．應(yīng)收賬款的調(diào)查
8．農(nóng)用設(shè)施、農(nóng)村土地及建筑附屬物、國有建設(shè)用地、林權(quán)、海域使用權(quán)調(diào)
查
9．抵押登記信息的調(diào)查
10．知識產(chǎn)權(quán)的調(diào)查
11 ．建設(shè)工程施工公司的特殊調(diào)查
12．行政管理及許可方面
13．稅務(wù)方面
14．涉及刑事犯罪問題

第二講、追債攻略之民事法律武器
一、合同效力、性質(zhì)認(rèn)定的重要性
1 ．經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣兩次轉(zhuǎn)移房地逃債，串通無效返三千萬
2. 《民法典》關(guān)于惡意串通的規(guī)定
3．如何判斷惡意串通
4．惡意串通后的法律救濟(jì)
5．大量學(xué)習(xí)最高法院判例，準(zhǔn)確界定合同效力與性質(zhì)(土地使用權(quán)出讓合同 性質(zhì)、土地出讓金滯納金日千分之一是否合法、自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)的采礦合同是 否有效、違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的問題、建設(shè)施工合同糾紛中合同無效 問題)
二、診斷混同情形，揭開公司面紗
1 ．經(jīng)典戰(zhàn)例﹣人格混同認(rèn)定難多法并用一鍋端
2．我國關(guān)聯(lián)公司的認(rèn)定
3．關(guān)聯(lián)公司人格混同的認(rèn)定
4．揭開姐妹公司面紗
5．股東與公司人格混同
6．公司人格混同的舉證責(zé)任
7．公司人格混同的程序問題研究
三、撤銷權(quán)
1 經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣假離婚真轉(zhuǎn)別墅，撤析產(chǎn)挽損千萬
2．撤銷權(quán)的概念
3．可撤銷行為的表現(xiàn)形式
4、撤銷權(quán)的注意事項(xiàng)
四、代位權(quán)
1 ．經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣炮打隔山子，
2、巧用代位權(quán)
3．代位權(quán)的行使方式
4．代位權(quán)的行使效力

第三講、執(zhí)行的特別技巧
一、虎口拔牙奪食執(zhí)行到期債權(quán)
1 ．經(jīng)典戰(zhàn)例全面撒網(wǎng)重點(diǎn)捕魚碾轉(zhuǎn)萬里追債三百 2．追債戰(zhàn)術(shù)
3．到期債權(quán)的執(zhí)行要點(diǎn)
4．執(zhí)行到期債權(quán)的一般規(guī)定
5．執(zhí)行到期債權(quán)必須發(fā)出履行通知書
6．第三人提出異議的處理
二、執(zhí)行未到期債權(quán)
1 ．別管三七二十一查封財(cái)產(chǎn)擺頭陣
2．第三人提出異議怎么辦
三、執(zhí)行異議與執(zhí)行異議之訴
1 ．巧用執(zhí)行異議保住百姓房屋
2．當(dāng)事人、利害關(guān)系人針對違法行為提出執(zhí)行行為的異議
3．案外人針對執(zhí)行標(biāo)的異議
4．針對分配方案的異議
4．針對分配方案的異議 5．執(zhí)行異議提出的時間
6．案外人是否可以同時提出執(zhí)行行為異議與執(zhí)行標(biāo)的異議
7．申請執(zhí)行人主張建設(shè)工程價款優(yōu)先受償與案外人主張所有權(quán)、租賃權(quán)等實(shí) 體權(quán)利的處理
四、執(zhí)行中變更、追加當(dāng)事人
1 經(jīng)典戰(zhàn)例一個分支機(jī)構(gòu)欠債法人全體機(jī)構(gòu)包圓
2．法人、非法人合并、分立追加
3．個人獨(dú)資企業(yè)、個體工商戶追加問題
4．合伙企業(yè)追加問題
5．未履行或者未足額履行
6．抽逃出資的追加
7．受讓股東追加
8、一人有限責(zé)任公司追加
9、清算中追加問題
8、一人有限貢任公司追
9、清算中追加問題
10、法人、非法人被注銷、吊銷、被撤銷、被責(zé)令關(guān)閉、歇業(yè)的追加
11、第三人承諾的追加
12、無償調(diào)轉(zhuǎn)、劃撥財(cái)產(chǎn)承受人的追加
13、追加的程序和存在不足
14、實(shí)務(wù)中追加的技巧

第四講、追債攻略之行政法律武器
一、經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣不戰(zhàn)而屈人之兵善之善者也
1 ．別墅二改三太囂張，打無賴回款五百萬
2．環(huán)保未批先建廠，脫刁難要回錢
3．消防未驗(yàn)收回遷，賠百姓房租損失
2．環(huán)保未批先建廠，脫刁難要回錢
3．消防未驗(yàn)收回遷，賠百姓房租損失
太原冰雕館 10.1 重大火災(zāi)事故， 13 人采取刑事措施， 38 名公職人員被處分
二、高度重視行政管理制度
三、違反城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑法的行政責(zé)任
1 ．建筑施工／從業(yè)管理方面／違章建筑問題(城市和農(nóng)村)／招投標(biāo)方面／ 承包、分包、發(fā)包方面／工程施工管理方面／工程質(zhì)量方面
四、違反環(huán)境保護(hù)法的行政責(zé)任
1 ．環(huán)保的重要性
2、環(huán)保的行政審批
3．違法環(huán)境保護(hù)法的行政責(zé)任
五、違反消防法的行政責(zé)任
一、經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣知彼知己，百戰(zhàn)不急
1 ．萬里走單騎智勇稅法決戰(zhàn)迪化城
2．財(cái)政補(bǔ)貼動歪念國法不容國帑流
六、稅務(wù)行政處罰
1 ．違反納稅申報(bào)
2．偷稅行為
3．騙稅行為
4．欠稅行為
5．拒絕稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查行為
七、與公司相關(guān)的行政處罰
1.“兩虛一逃”違法行為
2．清算類
3．合伙企業(yè)、個人獨(dú)資企業(yè)
4．廣告類
5．壟斷、不正當(dāng)競爭
6．商標(biāo)
7．產(chǎn)品質(zhì)量
八、房地產(chǎn)企業(yè)涉及的行政處罰
1 ．開發(fā)用地、
2．房地產(chǎn)開發(fā)
3．房地產(chǎn)建筑
4．房地產(chǎn)交易方面 

追債法律培訓(xùn)